股东会议纪要范文

股东会议纪要怎么写，如果大家有疑问的就了解一下吧!下面是本站小编为大家收集的关于股东会议纪要范文，希望大家喜欢!

股东会议纪要范文【1】

古交市XXXXXXX有限公司

20xx年第一次股东会议决议

20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市XXXXXXX有限公司2016年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX，会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：XXX、XXX。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。

三、本公司设经理一名，由XXX担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举XXX担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。

表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

　　股东签名：

　　XXXX年XX月XX日

股东会议纪要范文【2】

时间：XX年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人：xxx 记录员：xx

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的`变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：