股东会会议纪要模板
- 会议纪要
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股东会议是进行股东决策的会议,那么在进行会议的过程中应该如何书写会议纪要呢?下面是本站小编分享给大家的股东会会议纪要模板,希望对大家有帮助。
股东会会议纪要模板【一】
xx有限责任公司
临 时 股 东 会 会 议 记 录
时间: 地点:
召集人: 主持人: 记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。
xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东会会议纪要模板【二】
会议时间:20XX年5月3日
会议地点:友谊宾馆
会议气氛:和谐
参会人数:约30人
评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨,民生已经超过招行,成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划,15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出,若达到30倍,则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低
2、一季度不良率上升是阶段性的,加大清收力度就会下降,年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)
4、一个放贷员对应上百商户,如何管理风险:由于一圈两链,连保互保的形式存在,只要知道一两家重要商户的情况,就能知道其他商户的`情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务,有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业,已经从富国挖了些人,学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化:存贷比若与利率同时放开,对净息差不会有太大影响。如果利率放开,而存贷比不放开,预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低,降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开,存款会变得十分稀缺,贷款也会变得稀缺,但贷款利率不能无限上升,升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大,企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银:我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家,网银能削弱四大行的物理优势,让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势,因为网银的建设与维护成本还是很高的,股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下,民生银行可以在不融资的情况下,支持13-15%的规模增长率。
股东会会议纪要模板【三】
会议时间:xxxx年xx月xx日
会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)
会议性质:临时(或定期)股东会会议
参加会议人员:股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)
全体股东签字、盖章:
(自然人股东签字,非自然人股东盖章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
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